各位股東：

根據《公司法》和《臨高惠豐村鎮銀行股份有限公司章程》要求，現將召開臨高惠豐村鎮銀行2021年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）有關事項通告如下：

一、召開會議基本情況

（一）會議時間：2022年5月27日（星期五）上午10時30分。

（二）會議召開方式及表決方式：因受疫情影響，本次會議采取現場+視頻會議方式召開，視頻軟件為“騰訊會議”，表決方式為視頻會議現場表決。

（三）主會場地點：海南省臨高縣臨城鎮禮貫北路15號惠豐村鎮銀行四樓會議室。

二、會議內容

（一）審議事項

1.審議《關于2021年度董事會工作報告的議案》

2.審議《關于2021年度監事會工作報告的議案 》

3.審議《關于2021年度利潤分配情況報告的議案》

4.審議《關于2021年績效薪酬分配方案的議案》

5.審議《關于2021年度財務決算報告的議案》

6.審議《關于2021年度關聯交易報告的議案》

7.審議《關于2021年度信息披露報告的議案》

8.審議《關于2021年度資本評估情況報告的議案》

9.審議《關于2021年度關聯交易報告的議案》

10.審議《關于關聯方名單的議案》

11.審議《關于2022年發展規劃的議案》

12.審議《關于2022年財務預算方案的議案》

13.審議《關于2022年利潤分配預案的議案》

14.審議《關于監事會對董事、高管履職評價的議案》

15.審議《關于監事會對董事會履職評價的議案》

16.審議《關于監事會對監事履職評價的議案》

17.審議《關于選舉賀琪琪等2名同志為本行第三屆監事會非職工監事的議案》

18.審議《關于修改公司章程的議案》

19.審議《關于調整第三屆董事會董事人數的議案》

20.審議《關于股權轉讓的議案》

（二）通報事項

1.聽取《關于職工大會選舉彭小歡為本行職工監事的報告》

2.聽取《關于本行2021年度外部審計情況的報告》

三、會議出席對象及要求

（一）本行股東名冊登記在冊的本行全體股東均可出席，因故不能親自出席會議的股東，可委托代理人代為出席和表決，該代理人可不必是公司股東。委托代理人出席本次會議和參加表決的，應簽署委托授權書（格式見附件1）；

（二）本行董事、監事及高級管理人員。

（三）本行董事會邀請的嘉賓及聘任的中介機構代表等。

四、參會及表決須知

（一）關于表決權限制。根據本行《章程》第四十二條之規定：股東質押本行股權數量達到其持有本行股份百分之五十（含）以上時不得提名董事，該股東在股東大會不享有質押比例所對應的表決權，不享有表決權的部分不計入股東大會表決權總數。

（二）關于授權委托。參會個人股東委托代理人應提供個人股東簽字的授權委托書；法人股東參會代表如為法定代表人本人，應提供法定代表人身份證明書（格式見附件2）；如法人股東參會代表非法定代表人本人，則應同時提供法定代表人身份證明書及由法人代表簽字（或蓋章）并加蓋法人股東公章的授權委托書。委托相關文書應于2022年5月23日前郵寄或送達會務組。

（三）關于參會及表決聲明。股東參加會議并進行表決應簽署參會確認及表決聲明（格式見附件3）。聲明簽字后即證明簽署人已收悉并知曉本次會議相關文件內容，是股東本人或代理人本人參加會議，表決意見為股東本人及代理人的真實意思表示。參會確認及表決聲明應于會后7日內郵寄或送達會務組。

五、會務聯系人及聯系方式

聯系人：王先生

聯系電話：0898-36281738（座機）、13876600098（手機）

相關文書可郵寄至：海南省臨高縣臨城鎮禮貫北路15號惠豐村鎮銀行辦公室。郵編：571800

附件：1.授權委托書

2.法人身份證明書

3.參會確認及表決聲明

4.騰訊會議下載使用說明

臨高惠豐村鎮銀行股份有限公司            

2022年5月7日